Una investigación periodística reveló un opaco entramado financiero mediante el cual la Asociación del Fútbol Argentino transfirió sumas millonarias a cuatro compañías en Florida sin actividad real ni empleados. Los titulares de estas firmas son personas con empleos precarios o antecedentes de quiebra en Argentina, lo que enciende las alarmas sobre el verdadero destino de los fondos.

Un informe basado en registros bancarios confidenciales y datos societarios ha puesto bajo la lupa la administración de Claudio “Chiqui” Tapia al frente de la AFA. Se detectaron movimientos por al menos USD 42 millones hacia sociedades registradas en Estados Unidos que presentan todas las características de ser “firmas fantasma” (shell companies), utilizadas para ocultar a los beneficiarios finales.

El circuito, que en total movió más de USD 260 millones en cuatro años, expone inconsistencias graves entre los balances presentados ante la Inspección General de Justicia (IGJ) y el flujo real de divisas en el exterior.

La “caja” en el extranjero: TourProdEnter LLC

El eje central de la operatoria es TourProdEnter LLC, una firma constituida en Florida en agosto de 2021. A los pocos meses de nacer, el comité ejecutivo de la AFA le otorgó la exclusividad como agente comercial en el extranjero.

Esta empresa funcionó como la gran recaudadora: cobró ingresos de sponsors de la talla de Adidas (USD 78,6 millones), derechos de streaming y cachet de partidos amistosos. Los fondos se acumularon en cuentas del Bank of America, Synovus, Citibank y JP Morgan. Desde allí, el dinero no siempre volvía directamente a la AFA, sino que se dispersaba.

Destinatarios insólitos: De Bariloche a Miami

El hallazgo más inquietante de la investigación es el destino de 42 millones de dólares transferidos a cuatro LLCs específicas: Soagu Services, Marmasch, Velp y Velpasalt. Estas firmas comparten patrones alarmantes: direcciones en oficinas virtuales de alquiler temporal en Miami y falta de actividad comercial.

Sin embargo, el contraste más fuerte surge al identificar a sus titulares:

  • Perfiles insolventes: Los dueños registrados son residentes de Bariloche con realidades económicas que no condicen con el manejo de millones de dólares. Se identificaron empleados de farmacia, beneficiarios de planes de vivienda social y personas con deudas en el sistema financiero.
  • Antecedentes: Roberto Salice, vinculado a Velpasalt LLC, fue declarado en quiebra en 2019 por sospecha de fraude. Al ser consultado, negó ser dueño y dijo ser solo un “manager”.

La bicicleta financiera

La investigación también detalla el rol de Adcap Uruguay Agente de Valores, que recibió cerca de USD 110 millones desde la cuenta de TourProdEnter. Según la financiera, actuaron legalmente para liquidar bonos y enviar pesos a la Argentina, una maniobra común para sortear el cepo cambiario y obtener una mejor cotización (dólar CCL/MEP).

No obstante, la opacidad radica en que los balances de la AFA no reflejan la magnitud de esta estructura. En la documentación oficial, TourProdEnter apenas aparece mencionada en junio de 2024 como una empresa “deudora”, ocultando su rol central como la tesorería paralela de la institución en el exterior.

Silencio y defensa oficial

Mientras desde el entorno de Claudio Tapia defienden la gestión alegando superávit financiero y la necesidad de operar así debido a las restricciones cambiarias en Argentina, la Justicia avanza. La falta de trazabilidad y la aparición de transferencias a empresas como Velp LLC —que recibió fondos incluso después de haber sido disuelta— complican la situación judicial de la cúpula del fútbol argentino, que enfrenta acusaciones por falta de transparencia y posible administración fraudulenta.